SeriesCoin не поддерживает и борется с проблемой отмывания денег, а так же поддерживает организации по борьбе с этой проблемой. Series Coin следует направлению заданным Британским комитетом Joint Money Laundering Steering Group. Великобритания является полноценным членом Financial Action Task Force (FATF), межправительственная организация по борьбе с отмыванием денег и финансовым терроризмом.

SeriesCoin проводит политику отпугивания людей которые занимаются или связаны с отмыванием денег. Эта политика состоит из:


  • Проверка наличия, действующие идентификационных документов всех клиентов
  • Поддержание и обновления идентификационных данных о клиентах
  • Определение неизвестных или клиентов, которые подозреваемых мошенников, методом проверки их имен по базах данных финансовых террористов.
  • Оповещение клиентов, что предоставленная информация будет использована для их идентификации
  • Проверка и сопровождение денежных транзакций
  • Отказ от приема наличных денег, чеков, транзакций от третьих лиц, а также любых наличных переводов в том числе Western Union

Отмывание денег предусматривает использование денежных средств от незаконной/ криминальной деятельности которые пропускаются через финансовые системы и позволяют в конечном результате получить средства с законных источников.

Отмывание денег происходит в три этапа:

  • первый, наличные или их эквивалент помещается в то или иное финансовое учреждение (систему)
  • второй, деньги переводятся на другие счета, через цепочку финансовых операций, созданных для прикрытия оригинального источника
  • третий, средства репрезентируются в экономику как средства получены от легитимного источника

Торговый счета это одно из средств которые могут быть использованы для скрытия реального владельца денежных средств. В принципе, торговый счет, который на финальной стадии совершает финансовую транзакцию по выводу средств прикрывает собой оригинальный источник средств.

SeriesCoin производит вывод средств только оригинальному источнику, и тем же методом как они были получены, с целью избежать отмывку денег.

Международная политика «АНТИОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ» требует от всех финансовых учреждений быть в курсе такого явления как отмывание денежных средств на клиентских счетах

Международная борьба с отмыванием денег требует, чтобы учреждения, занимающиеся финансовыми услугами, знали о возможных злоупотреблениях, связанных с отмыванием денег, которые могут возникать на счетах их клиентов. Внедрять программу идентификации клиентов, чтобы сдерживать, обнаруживать и сообщать о потенциальных подозрительных действиях.

Все эти рекомендации соблюдаться для защиты SeriesCoin и ее клиентов.

По всем вопросам / комментариям обращайтесь к нам по адресу [email protected].